岗位廉洁风险防控一览表（1）

所在单位：xx集团 岗位名称：董事长

主要职责 

风险点 

风险

类型 

风险

等级 

防范措施 

管控

责任 

监督责任单位 



1.贯彻落实党和国家、省委省政府和上级有关政策、决定及党风廉洁建设责任制；

2.根据企业章程、董事会议事规则及制度，组织决定企业生产经

营和改革发展的重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金运作等事项；

3.主持董事会全面工作，行使法定代表人职权，履行企业民事权利。 

为谋取本企业或小团体利益，暗示、授意、强令财会人员违反国家财经纪律、企业财务制度，做假帐，虚报经营业绩。 

思想

道德 

一 

严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定实施细则》，定期进行任期内审计检查。 

集团

党委 

集团

纪委 





在工程建设项目项目招标、大宗物资采购等方面领、干部选拔任用等方面，暗示、授意下属单位违反有关规定、程序或安排照顾请托人或特定关系人，谋取不正当利益。 

岗位

职责 

一 

严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定实施细则》，按要求定期述职述廉，报告个人重大事项，接受党内监督、组织监督、员工群众监督、舆论监督。 









贯彻上级指示不力，落实不到位，给工作造成一定影响。 



二 

强化纪律观念，增强廉洁意识。 









忽视公司章程、董事会议事规则及制度或有关规定，给企业造成一定损失。 



三 

认真贯彻执行“三重一大”决策制度，实行科学决策、民主决策，决策程序和结果以一定方式在适当范围公示。 







岗位廉洁风险防控一览表（2）

所在单位：xx集团 岗位名称：党委书记

主要职责 

风险点 

风险

类型 

风险

等级 

防范措施 

管控

责任 

监督责任单位 



1.切实贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规及上级指示，落实党风廉洁建设责任制；

2.组织开展公司党的建设、党风廉政建设、精神文明建设落实思想政治工作和信访维稳工作；

3.贯彻执行党的干部路线，负责对干部特别是领导干部进行培养、考察、选拔、任用；

4、对董事长、总经理和班子其它成员遵守公司法企业章程、董事会、经理层议议事规则等有关制度规定、决定、处置企业“三重一大”事项进行监督。 

在干部培养、察选拔、用时，利用职权和影响力暗示授意强令组织人事部门、下属单位违反规定，照顾请托人或特定关系人，取不正当利益。 

思想

道德 

一 

严格执行xx集团《子公司领导班子成员选拨任用办法》、《干部交流工作暂行规定（试行）》、《加强干部选拔任用监督工作暂行办法》等制度规定。